Раздача бесплатных биткоинов клиентам криптобиржи Bithumb стала причиной расследования

Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи приступила к расследованию деятельности криптобиржи Bithumb из-за операционной ошибки, в результате которой клиентам раздали биткоины на $43 млрд.

Финансовый регулятор намерен выяснить: соответствуют ли проводимые биржей транзакции реальному наличию активов. Неназванный представитель ведомства в беседе с информагентством Yonhap заверил, что к делу подходят «с максимальной серьезностью», а результаты расследования могут стать поводом для ужесточения регулирования всех криптобирж.  

Реальные резервы биржи на момент инцидента составляли около 46 000 BTC, а это значительно меньше 620 000 монет, которые были ошибочно начислены клиентам, сообщила FSS. При этом в Bithumb заявили, что бирже удалось отозвать начисление 99,7% распределенных биткоинов, а также вернуть 93% из 1788 BTC, которые пользователи успели продать. Около 125 BTC остаются вне досягаемости биржи. Чтобы сгладить негативные последствия инцидента, Bithumb пообещала компенсировать 110% от возможных убытков клиентов. Регулятор предположил, что у биржи может не быть достаточно средств.  

Представители оппозиционной южнокорейской партии «Сила народа» заявили, что инцидент на Bithumb не просто досадная ошибка. Если биржа оперирует лишь цифрами во внутреннем реестре без реальных блокчейн-транзакций, значит, площадка способна продавать биткоины, которых у нее нет. Это может создать предпосылки для паники и краха рынка, уверены депутаты. 

Представители правящей Демократической партии указали на «критические пробелы» в системах внутреннего контроля и ведения реестров на криптобиржах. В качестве ответной меры партия объявила о планах ограничить долю мелких акционеров в компаниях-криптобиржах — на уровне 15–20%. Ранее участники рынка активно выступали против этой инициативы, аргументируя, что подобные ограничения могут затормозить развитие индустрии. 

Глава FSS Ли Чан-Джин (Lee Chan-Jin) заявил, что служба планирует следить за операциями крупных держателей криптовалют, а также за крупными транзакциям пользователей. FSS хочет внедрить автоматизированные системы выявления подозрительных торгов, причем с анализом данных по секундам и минутам. Чиновники обещают подключить к работе искусственный интеллект, чтобы тот выявлял потенциальные нарушения на рынке. Если нарушения, которые покажет мониторинг, подтвердятся, регулятор готов начать проверки криптовалютных бирж, объявил Ли Чан-Джин.  

Bithumb — вторая по объему активов криптобиржа Южной Кореи. На прошлой неделе площадка вместо небольших промо‑бонусов некоторым клиентам начислила им по 2000 BTC. После этого цена биткоина на бирже упала на 30% по сравнению со средним мировым показателем — поскольку часть получателей сразу попыталась продать монеты. Как позже сообщила биржа, виной всему стала ошибка сотрудника: вместо южнокорейских вон (KRW) в качестве единицы вознаграждения тот указал биткоины (BTC).

Источник